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东联旅游:第一届监事会第十一次会议决澳门娱乐议公告

发布时间:2018-06-12 04:23 类别:六合彩计划

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  第一届监事会第十一次会议决议通知布告

  本公司及监事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带法令义务。

  一、会议召开和出席环境

  (一)会议召开环境

  1、会议通知的时间和体例:2018年5月28日,电线、会议召开地址:公司会议室

  4、会议召开体例:现场

  5、会议掌管人:监事会主席刘开国先生

  6、 召开环境合法、合规、合章程性申明:此次会议的召集、

  召开合适相关法令律例和《公司章程》的相关划定。

  (二)会议出席环境

  应出席会议的监事人数共3人,现实出席本次会议的监事共3人。

  二、议案审议环境

  (一) 审议通过《关于选举刘开国先生为公司第二届监事会监

  1、议案内容:

  鉴于公司第一届监事会任期即将届满,公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法令律例以及《公司章程》的相关划定,为包管公司监事会的一般运转,提名刘开国先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,将与股东大会选举发生的其他股东代表监事及公司职工大会选举发生的职工代表监事配合构成公司第二届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计较。

  2、议案表决成果:

  同意票3票,否决票0票,弃权票数0票。

  3、回避表决环境:

  本议案不涉及联系关系买卖事项,无需回避表决。

  4、太阳团队全天计划提交股东大会表决环境:

  本议案需提请股东大会审议。

  (二) 审议通过《关于选举白祥先生为公司第二届监事会监

  1、议案内容:

  鉴于公司第一届监事会任期即将届满,公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法令律例以及《公司章程》的相关划定,为包管公司监事会的一般运转,提名白祥先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,将与股东大会选举发生的其他股东代表监事及公司职工大会选举发生的职工代表监事配合构成公司第二届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计较。

  2、议案表决成果:

  同意票3票,否决票0票,弃权票数0票。

  3、回避表决环境:

  本议案不涉及联系关系买卖事项,无需回避表决。

  4、提交股东大会表决环境

  本议案需提请股东大会审议。

  第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前,第一届监事会全体成员将继续履行职责。后附监事候选人简历,经核查以上候选人未被纳入失信结合惩戒对象名单,不属于失信结合惩戒对象。

  三、 备查文件目次

  《内蒙古东联旅游办理集团股份无限公司第一届监事会第十一次会议决议》

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  第二届监事会股东代表监事候选人简历

  1、刘开国,男,汉族,1982年10月出生,中国国籍,无境外

  永世居留权,结业于内蒙古财经学院,会计学专业, http://tkcpcheats.com/liuhecaijihua/2647/


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