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凤凰彩票东联科技:2018年第四次临时股东大会决议公告

发布时间:2018-06-08 10:00 类别:六合彩计划

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  证券代码:832058 证券简称:东联科技 主办券商:民族证券

  北京东联世纪科技股份无限公司

  2018年第四次姑且股东大会决议通知布告

  本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,立博亚洲官网并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带法令义务。

  一、会议召开和出席环境

  (一)会议召开环境

  1.会议召开时间:2018年6月5日

  2.会议召开地址:北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园财产园23号楼

  3.会议召开体例:现场

  4.会议召集人:董事会

  5.会议掌管人:董事长高云兴先生

  6.召开环境合法、合规、合章程性申明:

  本次会议的召集、召开法式、出席会议人员资历及表决法式合适《中华人民共和国公司法》、《北京东联世纪科技股份无限公司章程》及《股东大会议事法则》的划定,会议的表决法式和表决成果均合法无效。

  (二)会议出席环境

  出席本次股东大会的股东(包罗股东授权委托代表)共9人,持有表决权的

  二、议案审议环境

  (一)审议通过《关于公司向赵欣告贷100万元的议案》

  1.议案内容

  2018年5月公司向股东高云兴的老婆赵欣告贷100万元,月利率0.50%,此

  利率未跨越同期银行贷款利率,贷款刻日为6个月,此次告贷为2017年11月借

  款100万元的续借。

  2.议案表决成果:

  同意股数2,085,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反

  对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本

  次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决环境

  赵欣与公司股东高云兴是夫妻关系,所以高云兴为联系关系股东,因而回避表决;因高云兴拥有北京瑞宬消息手艺核心(无限合股)88.40%的股份,所以北京瑞宬消息手艺核心(无限合股)也属于联系关系股东。两位联系关系股东共持有 6,752,000股,占公司股份64.49%,予以回避表决。

  三、备查文件目次

  一、经与会股东签字确认的《北京东联世纪科技股份无限公司2018年第四

  次姑且股东大会决议》

  北京东联世纪科技股份无限公司

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