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东联博悦娱乐科技:2018年第五次临时股东大会通知公告

发布时间:2018-06-08 09:59 类别:六合彩计划

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  证券代码:832058 证券简称:东联科技 主办券商:民族证券

  北京东联世纪科技股份无限公司

  2018 年第五次姑且股东大会通知通知布告

  本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈

  述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带法令义务。

  一、会议召开根基环境

  (一)股东大会届次

  本次会议为 2018 年第五次姑且股东大会。

  (二)召集人

  本次股东大会的召集报酬董事会。

  (三)会议召开的合法性、合规性

  (四)会议召开日期和时间

  (五)会议召开体例

  本次会议采用现场体例召开。

  (六)出席对象

  1.股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为 2018 年 6 月 19 日,股权登记日下战书收市时在

  中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券

  的投资者享有此权力,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权力),股东可

  以书面形式委托代办署理人出席会议、加入表决,该股东代办署理人不必是本公司股东。

  2.本公司董事、监事、高级办理人员。

  (七)会议地址:北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园财产园 23 号楼。

  二、会议审议事项

  本次股东大会会议召开合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件

  和公司章程的划定。

  1、《关于法人高云兴、董事陈娟和董事胡小平配合为公司债权进行小我担

  2、 《关于法人高云兴及其配头为公司保理融资进行小我担保的议案》

  三、会议登记方式

  (一)登记体例

  (三)登记地址:

  北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园财产园 23 号楼

  (一)会议联系体例

  董事会秘书:陈雪娇 德律风

  传线 电子邮箱:

  联系地址:北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园财产园 23 号楼

  (二)会议费用:食宿及交通费自理。

  (三)姑且提案

  请至多于会议召开 10 天前提交至董事会

  五、备查文件目次

  1、天然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

  2、由代办署理人代表小我股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印

  件)、由委托人亲笔签订的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代办署理人本人

  3、由法定代表人/担任人/施行事务合股人(或代表)代表机构股东出席

  本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/担任人/施行事务合股人(或代

  表)身份证明书、加盖机构股东单元印章的停业执照副本(复印件)、股东账

  户卡和股东持股凭证;由不法定代表人/担任人/施行事务合股人(或代表)代

  表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、http://tkcpcheats.com/liuhecaijihua/2411/


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