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新葡京东联科技北京东联世纪科技股份有限公司2015年第三次临时股

发布时间:2018-06-08 09:57 类别:六合彩计划

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  部东联科技北京东联世纪科技股份无限公司2015年第三次姑且股东大会通知通知布告注释手机网浏览财经资讯

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  作者:佚名

  2015-08-20 21:06:17

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  通知布告编号:2015-028 证券代码:832058 证券简称:东联科技 主办券商:民族证券 北京东联世纪科技股份无限公司 2015 年第三次姑且股东大会通知通知布告 本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带法令义务。 一、会议召开根基环境 (一)股东大会届次 本次会议为 2015年第三次姑且股东大会 (二)召集人本次股东大会的召集报酬董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 起头时间:2015年 09月 05日 10时 00分 竣事时间:2015年 09月 05日 12时 00分 (五)会议召开体例本次会议采用现场体例召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2015年 8月 31日,股权登记日下战书收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 本次股东大会会议召开合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。 会议召开无需经相关部分核准的环境。 通知布告编号:2015-028 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权力,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权力),股东能够书面形式委托代办署理人出席会议、加入表决,该股东代办署理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级办理人员及消息披露事务担任人。 (七)会议地址:北京市海淀区丹棱街 18号 1号楼 8层 801号 二、会议审议事项 1、《关于追认公司从股东告贷的偶发性联系关系买卖议案》 2、《关于追认公司向股东领取备用金的偶发性联系关系买卖议案》 三、会议登记方式 (一)登记体例 (二)登记时间: 2015年 9月 01日 9:00-11:30,13:00-17:00 (三)登记地址: 北京市海淀区丹棱街 18号 1号楼 8层 801号 四、幸运之门50018彩票网其他 (一)会议联系体例 天然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代办署理人代表小我股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签订的授权委托书、股东账户卡和代办署理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单元印章的单元停业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托不法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单元印章并由法定代表人签订的授权委托书、单元停业执照复印件,股东账户卡。 通知布告编号:2015-028 董事会秘书:高云兴(代) 德律风 传线 电子邮箱: 联系地址:北京市海淀区丹棱街 18号 1号楼 8层 801号 (二)会议费用:食宿及交通费自理。 (三)姑且提案 五、备查文件目次(一)经与会董事签字确认的《北京东联世纪科技股份无限公司第一届董事会第七次会议决议》北京东联世纪科技股份无限公司董事会 2015年 8月 20日 请于会议召开 10天前提交。

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