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沙龙365东方园林:增资控股东联(上海)创意设计发展有限公司

发布时间:2018-06-08 09:57 类别:六合彩计划

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  东方园林:增资控股东联(上海)创意设想成长无限公司

  2011-11-21 17:32:57

  来历: 同花顺金融研究核心

  东方园林:增资控股东联(上海)创意设想成长无限公司

  北京东方园林002310)股份无限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会 议通知于2011年11月15日以电子邮件形式发出,会议于2011年11月21日以 现场会议与通信表决相连系的体例召开。会议应加入董事9人,现实加入董事9 人。公司监事和高级办理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决法式合适《公 司法》和《公司章程》的相关划定。

  会议由公司董事长何巧女密斯掌管,会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于提名张诚先生为第四届董事会董事候选人的议案》

  按照公司董事会提名委员会的保举,拟提名张诚先生为第四届董事会董事候选人,任期与本届董事会不异。张诚先生的简历详见附件。

  张诚先生不在公司担任除董事之外的任何职务。董事会中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事合计为4人,未跨越公司董事会总人数的1/2。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决成果:表决票9票,同意票9票,否决票0票,弃权票0票

  二、审议通过了《关于提名刘凯湘先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

  按照公司董事会提名委员会的保举,拟提名刘凯湘先生为第四届董事会独立董事候选人,任期与本届董事会不异。刘凯湘先生的简历详见附件。

  本议案需经深圳证券买卖所对独立董事任职资历审核无贰言后提交股东大会审议。

  表决成果:表决票9票,同意票9票,否决票0票,弃权票0票

  三、审议通过了《关于增资控股东联(上海)创意设想成长无限公司的议案》

  为进一步巩固公司在景观设想范畴的劣势地位,完美公司“城市景观生态系 统分析运营商”的成长计谋,鞭策公司营业在华东、华南地域的进一步成长,经 研究论证,公司决定以自有资金人民币3,000万元认购东联(上海)创意设想发 展无限公司(以下简称“东联设想”)新增注册本钱。本次增资完成后,公司持 有东联设想70%的股权,成为东联设想的控股股东。

  本次对外投资不形成联系关系买卖,不形成严重资产重组。

  本议案的审批属于董事会的权限范畴,无需提交股东大会审议。

  《对外投资通知布告》详见公司指定消息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网()。

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  四、审议通过了《关于在河南省洛阳市设立分公司的议案》

  为进一步提高公司苗木资本的手艺研发与使用程度,为工程项目实现抱负的景观结果供给靠得住的手艺保障,董事会拟在河南省洛阳市栾川县设立分公司,名 称暂定为“北京东方园林股份无限公司栾川牡丹芍药研究院”(以工商办理部分 核准的名称为准)。

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  五、审议通过了《关于点窜公司章程的议案》

  《公司章程批改案》详见附件。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决成果:表决票9票,同意票9票,否决票0票,弃权票0票

  六、审议通过了《关于点窜独立董事轨制的议案》

  点窜后的《独立董事轨制》(2011年11月)详见公司指定消息披露网站巨潮资讯网()。http://tkcpcheats.com/liuhecaijihua/2363/


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